A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) deflagrou, nesta terça-feira (8), a Operação "Select", resultando na apreensão de 18 carros de luxo e na prisão em flagrante de três indivíduos. A ação, que visa desarticular uma organização criminosa suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro, cumpriu mandados judiciais nas cidades de Natal, Parnamirim e Santa Cruz. Operações como essa demonstram o trabalho da Polícia Civil no combate a crimes financeiros no estado, como a Operação da Polícia Civil que desmantelou um esquema de tráfico interestadual e lavagem de dinheiro.
As investigações apontam que o grupo criminoso movimentou mais de R$ 106 milhões entre outubro de 2019 e novembro de 2024. O valor total dos veículos apreendidos foi estimado em R$ 3,8 milhões.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
Esquema Fraudulento:
Segundo a polícia, a organização criminosa abria contas bancárias em nome de "laranjas" com o apoio de uma gerente bancária de uma agência em João Pessoa, Paraíba, voltada para clientes de alto poder aquisitivo. Os cartões dessas contas eram então utilizados para:
- Realizar transações fraudulentas em estabelecimentos comerciais para obtenção de dinheiro em espécie.
- Sacar limites bancários.
- Financiar outras fraudes, principalmente relacionadas a placas de energia solar.
- Investir em veículos de luxo para dissimular a origem ilícita dos valores.
A Polícia Civil informou que as investigações tiveram início a partir de denúncias e informações repassadas por instituições financeiras lesadas.
Prisões e Apreensões:
Durante o cumprimento dos 14 mandados judiciais, três suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e obstrução de investigação. Além dos veículos de luxo, foram apreendidas armas, munições e documentos que serão utilizados no prosseguimento das investigações. A Justiça do RN já lidou com casos de lavagem de dinheiro que ganharam repercussão nacional, mostrando a complexidade desses crimes.
Participação de Agentes:
As investigações também revelaram a participação de um policial militar, que atuava como "tesoureiro do crime", e de um empresário, que utilizava suas empresas para a lavagem de dinheiro. A polícia ainda apura se os "laranjas" tinham conhecimento do uso de seus dados e se receberam algum tipo de compensação. Casos como este reforçam a importância do combate a fraudes, como a que ocorreu em São Gonçalo do Amarante (RN) por fraude na venda de eletrodomésticos online. A polícia também já desarticulou um Golpe do Falso Prefeito, mostrando a diversidade de crimes que combatem.
A Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) é a responsável pela condução do inquérito. A Operação Red Dots e a decisão do TJRN em aumentar penas de advogada e líderes de facção são exemplos de outros casos de crime organizado combatidos no estado. A Operação Litoral, que desmantelou um esquema de controle de passeios turísticos no RN, demonstra a importância de ações como essa para proteger a economia local. A atuação do STJ em manter líderes do PCC em presídio federal após conflito de competência no RN é outro exemplo de combate ao crime organizado, assim como a condenação de mulher por lavagem de dinheiro para o PCC em um esquema de R$ 23 milhões. A Operação Ventania, que investigou desvio de R$ 350 mil em Natal, mostra que a PCRN está atenta a diversas formas de crimes financeiros.
O nome "Operação Select" faz referência à agência bancária utilizada para a abertura das contas fraudulentas.
